México, DF, 31 de enero.- El gobierno federal investiga lo que podría
ser el fraude al fisco más escandaloso en décadas. El monto del
desfalco vía devoluciones fiscales supera los mil 650 millones de pesos.
El periódico Reforma publica este jueves que la presunta
defraudación al Servicio de Administración Tributaria (SAT) habría sido
cometida por empresas vinculadas a los hermanos Salomón y Antonio Juan
Marcos Villarreal, ambos allegados al ex gobernador de Coahuila Humberto
Moreira.
Fuentes gubernamentales revelaron que el SAT, dependiente de
Hacienda, descubrió desde el sexenio anterior que las compañías, algunas
textileras, habrían tramitado millonarias devoluciones con documentos
presuntamente falsos y triangulado el dinero a través de bancos de
Estados Unidos.
Según los reportes, la indagatoria inició en 2011, cuando la
dependencia descubrió la irregularidad, lo que dio lugar a una serie de
visitas domiciliarias a las compañías, varias de ellas en la Comarca
Lagunera.
Según el diario, algunas de las empresas investigadas por el SAT,
junto con la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la PGR, son
Comercial Waco, Inmobiliaria Puertas del Norte, Bull Denim, Servicios
Prestados a la Industria Textil, Global Sourcing y Building Corporation
de Jalisco.
Cuando la UIF intervino en el caso, detectó que el dinero de las
devoluciones había sido transferido en su mayoría a bancos de los
Estados Unidos y, en un porcentaje menor, a cuentas abiertas en casinos
de Las Vegas, Nevada, para luego ser devuelto a cuentas de instituciones
como Banorte, Monex y HSBC en México.
Versiones extraoficiales refieren que la Subprocuraduría de Delitos
Federales de la PGR ya pidió órdenes de aprehensión contra algunos
colaboradores de los Juan Marcos.
(Con información de Reforma)
Fuente Revista Emeequis
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